证券代码：001336         证券简称：楚环科技           公告编号：2023-031

              杭州楚环科技股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片仅供参考)

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议召开时间：2023 年 7 月 27 日（星期四）14:30；

   网络投票时间：2023 年 7 月 27 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和

月 27 日 9:15-15:00 期间任意时间。

券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

   （二）会议出席情况

                                                              占公司有表决

                                             代表股份数量

           类别                    人数                           权股份总数的

                                               （股）

                                                                   比例

其中

员列席了会议。

     二、提案审议表决情况

     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过 以下提

案：

     （一）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

     表决结果：

                同意                      反对                        弃权

股东类型

          票数         比例（%）      票数      比例（%）          票数         比例（%）

 普通股    52,090,400    99.9921   4,100        0.0079           0         0.0000

     本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权

股份总数的三分之二以上通过。

     三、律师出具的法律意见

券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席

本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决

结果合法有效。

 四、备查文件

第一次临时股东大会之法律意见书》。

 特此公告。

                    杭州楚环科技股份有限公司董事会

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